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金融监督管理委员会表示，土银的敦化分行办理汇款及基金赎回作业，未依内部规定对客户相关资料加密处理，以及未建立交易指示的复核与客户确认机制等。

金管会表示，土地银行的内部控制制度未确实执行及未完整建立等缺失，处200万元罚锾。